→ AML Słownik 1 → Comece a aprender / Download de MP3 Flashcards

questão		resposta
Witwassen começar a aprender		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven começar a aprender		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen começar a aprender		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse começar a aprender		Analiza ryzyka
Transactie monitoring começar a aprender		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie começar a aprender		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging começar a aprender		Postępowanie karne
Criminele organisaties começar a aprender		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening começar a aprender		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving começar a aprender		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving começar a aprender		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing começar a aprender		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer começar a aprender		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet começar a aprender		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen começar a aprender		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel começar a aprender		Profil ryzyka
Fraude detectie começar a aprender		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico começar a aprender		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht começar a aprender		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels começar a aprender		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding começar a aprender		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst começar a aprender		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico começar a aprender		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages começar a aprender		Raporty specjalne
Compliancebeleid começar a aprender		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen começar a aprender		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders começar a aprender		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing começar a aprender		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie começar a aprender		Skuteczna profilaktyka
AML-audit começar a aprender		Audyt AML
Ken uw klant começar a aprender		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie começar a aprender		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit começar a aprender		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC começar a aprender		Regulamin KYC
Klantonderzoek começar a aprender		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole começar a aprender		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico começar a aprender		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie começar a aprender		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs começar a aprender		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie começar a aprender		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid começar a aprender		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen começar a aprender		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten começar a aprender		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's começar a aprender		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde começar a aprender		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen começar a aprender		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten começar a aprender		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring começar a aprender		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening começar a aprender		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik começar a aprender		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling começar a aprender		Zbieranie danych
Klantprofiel começar a aprender		Profil klienta
Regelmatige updates começar a aprender		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht começar a aprender		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening começar a aprender		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht começar a aprender		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen começar a aprender		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning começar a aprender		Wsparcie klienta
Rode vlaggen começar a aprender		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing começar a aprender		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner começar a aprender		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie começar a aprender		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit começar a aprender		Osoba prawna
Zakelijke documentatie começar a aprender		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse começar a aprender		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende começar a aprender		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens começar a aprender		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling começar a aprender		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur começar a aprender		Struktura korporacyjna
Corporate governance começar a aprender		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening começar a aprender		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen começar a aprender		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties começar a aprender		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties começar a aprender		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven começar a aprender		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering começar a aprender		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten começar a aprender		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen começar a aprender		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF começar a aprender		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring começar a aprender		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving começar a aprender		Regulamin CTF
Verdachte transacties começar a aprender		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit começar a aprender		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen começar a aprender		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken começar a aprender		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen começar a aprender		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade começar a aprender		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen começar a aprender		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren começar a aprender		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles começar a aprender		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit começar a aprender		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. começar a aprender		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld começar a aprender		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen começar a aprender		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces começar a aprender		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn começar a aprender		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving começar a aprender		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders começar a aprender		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten começar a aprender		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd começar a aprender		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen começar a aprender		standardy FATF-u
Europese AML-regels começar a aprender		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten começar a aprender		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's começar a aprender		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen começar a aprender		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten começar a aprender		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking começar a aprender		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen começar a aprender		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten começar a aprender		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools começar a aprender		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence começar a aprender		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten começar a aprender		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure começar a aprender		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken começar a aprender		Dalsze badania
Transactiemeldingen começar a aprender		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen começar a aprender		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole começar a aprender		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering começar a aprender		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving começar a aprender		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties começar a aprender		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring começar a aprender		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit começar a aprender		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis começar a aprender		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties começar a aprender		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal começar a aprender		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding começar a aprender		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse começar a aprender		Analiza konta
Dagelijks saldo começar a aprender		Bilans dzienny
ransaction monitoring software começar a aprender		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing começar a aprender		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties começar a aprender		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle começar a aprender		Stała kontrola
Toezicht op transacties começar a aprender		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage começar a aprender		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen começar a aprender		Niezwykłe wzory
Klantgedrag começar a aprender		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing começar a aprender		Zamrożenie konta
Realtime monitoring começar a aprender		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit começar a aprender		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing começar a aprender		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties começar a aprender		Częste transakcje
Grote stortingen começar a aprender		Duże złoża
Grote stortingen começar a aprender		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit começar a aprender		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse começar a aprender		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse começar a aprender		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring começar a aprender		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties começar a aprender		Transakcje finansowe
Regelmatige controle começar a aprender		Regularna kontrola
Risicobeoordeling começar a aprender		Ocena ryzyka
Klantenrisico começar a aprender		Ryzyko klienta
Geografisch risico começar a aprender		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren começar a aprender		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel começar a aprender		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant começar a aprender		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant começar a aprender		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie começar a aprender		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering começar a aprender		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico começar a aprender		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse começar a aprender		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse começar a aprender		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's começar a aprender		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid começar a aprender		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek começar a aprender		Ankieta klienta
Risicomanagement começar a aprender		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico começar a aprender		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie começar a aprender		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles começar a aprender		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten começar a aprender		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen começar a aprender		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens começar a aprender		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie começar a aprender		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant começar a aprender		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse começar a aprender		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence começar a aprender		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling começar a aprender		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving começar a aprender		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening começar a aprender		Rachunek bankowy
Zichtrekening começar a aprender		Rachunek bieżący
Spaarrekening começar a aprender		Konto oszczędnościowe
Overboeking começar a aprender		Przenosić
Rentevoet começar a aprender		Stopa procentowa
Vaste kosten começar a aprender		Koszty stałe
Opnamelimiet começar a aprender		Limit wypłat
Banktransactie começar a aprender		Transakcja bankowa
Geld overmaken começar a aprender		Przelać pieniądze
Kredietlijn começar a aprender		Linia kredytowa
Klantenservice começar a aprender		Obsługa klienta
Geldstorting começar a aprender		Wpłata gotówki
Transactiekosten começar a aprender		Koszty transakcyjne
Debetstand começar a aprender		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren começar a aprender		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim começar a aprender		Tajemnica bankowa
Geldopname começar a aprender		Wypłata gotówki
Bankdocumenten começar a aprender		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid começar a aprender		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten começar a aprender		Usługi bankowe
Boekingsdatum começar a aprender		Data rezerwacji
Veilige betaling começar a aprender		Bezpieczna płatność
Contante betaling começar a aprender		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens começar a aprender		Informacje poufne
BIC-code começar a aprender		Kod BIC
Boekhouding começar a aprender		Księgowość
Boekhouding começar a aprender		Księgowość
Winst- en verliesrekening começar a aprender		Rachunek zysków i strat
Boekjaar começar a aprender		Rok finansowy
Financiële rapportage começar a aprender		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek começar a aprender		Książka kasowa
Afschrijvingen começar a aprender		Amortyzacja
BTW-aangifte começar a aprender		Deklaracja VAT
Factuur começar a aprender		Faktura
Krediteuren começar a aprender		Wierzyciele
Debiteuren começar a aprender		Dłużnicy
Boekhoudsoftware começar a aprender		Oprogramowanie księgowe
Onkosten começar a aprender		Wydatki
Uitgaven começar a aprender		Wydatek
Ontvangsten começar a aprender		Wpływy kasowe
Eigen vermogen começar a aprender		Słuszność
Schuldenlast começar a aprender		Ciężar zadłużenia
Kostenpost começar a aprender		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie começar a aprender		Rejestracja transakcji
Kasstroom começar a aprender		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse começar a aprender		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting começar a aprender		Podatek dochodowy
Vaste activa começar a aprender		Środki trwałe
Huidige activa começar a aprender		Aktywa bieżące
Kostprijs começar a aprender		Koszt
Rekeningmonitoring começar a aprender		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit começar a aprender		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis começar a aprender		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties começar a aprender		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding começar a aprender		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse começar a aprender		Analiza konta
Dagelijks saldo começar a aprender		Bilans dzienny
Transaction monitoring software começar a aprender		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing começar a aprender		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties começar a aprender		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle começar a aprender		Stała kontrola
Toezicht op transacties começar a aprender		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse começar a aprender		Analiza danych
Dataverzameling começar a aprender		Zbieranie danych
Gegevensverwerking começar a aprender		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens começar a aprender		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie começar a aprender		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens começar a aprender		Dane transakcyjne
Verificatieproces começar a aprender		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole começar a aprender		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid começar a aprender		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures começar a aprender		Procedury KYC
Risicobeoordeling começar a aprender		Ocena ryzyka
Transactiegedrag começar a aprender		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur começar a aprender		Struktura własności
Transactielimieten começar a aprender		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) começar a aprender		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht começar a aprender		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole começar a aprender		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie começar a aprender		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole começar a aprender		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie começar a aprender		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs começar a aprender		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie começar a aprender		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit começar a aprender		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie começar a aprender		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom começar a aprender		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie começar a aprender		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude começar a aprender		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Você deve entrar para postar um comentário.

mais